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Lavado de Activos

“Operación Laberinto” ejecuta 16 allanamientos y 13 órdenes de captura en Honduras

10 septiembre, 2018

Radio América. Al menos 16 allanamientos y 13 órdenes de captura se ejecutan este lunes a viviendas ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, en Quimistán, Santa Bárbara y …

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A La Tolva envían a Hugo Renán Peraza Molina acusado de lavado de activos

1 septiembre, 2018
A La Tolva envían a a Hugo Renán Peraza Molina acusado de lavado de activos

Radio América. Un juez con jurisdicción nacional en audiencia de declaración de imputado resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial al ciudadano Hugo Renán Peraza Molina, a quién …

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A El Pozo de Morocelí envían a sujeto detenido con casi 100 mil dólares

15 agosto, 2018
Al Pozo de Morocelí envían a sujeto detenido con casi 100 mil dólares

Las autoridades policiales presentaron ante la Secretaría del Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional al ciudadano capturado en La Mosquitia con una fuerte cantidad de moneda extranjera y que …

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MACCIH: desviación de dinero público constituye delito de lavado de activos

3 agosto, 2018
maccih

Radio América. La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), señaló este viernes que la desviación de dinero público a cuentas personales y de partidos …

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Juez dicta detención judicial a Jorge Alberto Izaguirre Zamora por caso Pandora

30 julio, 2018

Radio América. La juez natural conocedora de la causa dictó este lunes detención judicial para Jorge Alberto Izaguirre Zamora, implicado en el sonado caso de corrupción Caja de Pandora. Cabe mencionar …

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